Prevención de blanqueo de capitales

 

Prevención de blanqueo de capitales

Metodología ni actuación

 

SNL Consulting es especialista en analizar las necesidades de los sujetos obligados (entidades aseguradoras, sociedades de inversión, intermediarios financieros, promotores y agencias inmobiliarias, asesores y auditores fiscales, comerciantes de joyas y arte, empresas de lotería y juegos de azar, etc) por la Ley de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo e implantar aquellas medidas de control necesarias para el estricto cumplimiento de la normativa en el territorio.

El equipo de profesionales de SNL Group redactará el manual y los procedimientos internos para la identificación y aceptación de clientes, elaboración de informes al SEPBLAC y la comunicación requerida por el Banco de España.

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