​La reforma del código penal por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es decir, la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por la comisión de delitos penales por parte de la dirección, empleados u órganos de administración.

SNL Consulting evalúa a actividad de su empresa, analiza los posibles riesgos penales de la organización e implementa programas de cumplimiento normativo (mapa de riesgos, protocolos en la toma de decisiones, modelos de gestión de recursos financieros, canales de denuncia, sistemas disciplinarios, etc) y códigos de buena conducta, de forma que la organización sea capaz de prevenir la comisión de delitos penales.

Nuestros expertos en Compliance Penal una vez realizada la implantación de los diferentes programas es capaz de acompañar a la organización para asegurar la máxima transparencia corporativa.

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A raíz de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción las empresas de más de 50 empleados están obligadas a tener implantado un Sistema Interno de Información (SII) o Canal de denuncias para que cualquier trabajador o subcontrata que trabaje para la organización pueda denunciar posibles delitos; de forma que exista una comunicación entre la empresa y el denunciante, sea identificado o anónimo.

¿Qué empresas deben tener implantado un canal de denuncias?

• Todas las administraciones públicas
• Todas las empresas privadas de 250 o más empleados (a partir del 13/06/2023)
• Todas las empresas privadas de 50 o más empleados (a partir de 01/12/2023)
• Los sujetos obligados a cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.